Bitcoin Exchange BitMEX adiciona monitoramento de vigilância comercial

A Crypto Exchange BitMEX fez uma parceria com a empresa Eventus Systems, focada na conformidade, para reforçar suas capacidades de AML e vigilância.

A Cryptocurrency Exchange BitMEX hoje se associou à Eventus Systems, uma empresa especializada em conformidade, vigilância comercial e gerenciamento de risco, para apoiar suas „capacidades de transação de vigilância comercial e anti-lavagem de dinheiro (AML)“.

„A seleção da Eventus para apoiar nossas funções críticas de vigilância comercial e AML é uma parte importante de nossos planos para amadurecer nossas capacidades de conformidade, com uma visão de liderar a indústria em conformidade com as melhores práticas de crypto-asset“, disse Malcolm Wright, diretor de conformidade do 100x Group, a empresa matriz da BitMEX.

Segundo o anúncio, a integração da tecnologia Eventus Validus ajudará a melhorar a eficiência do processo de triagem da bolsa e o monitoramento proativo da atividade comercial não autorizada.

CFTC cobra Crypto Exchange BitMEX com Violações de Lavagem de Dinheiro
Correção: Este artigo afirmava anteriormente que os federais prenderam Gregory Dwyer, quando em vez disso foi Samuel Reed. Pedimos desculpas pelo erro. A Commodity Futures Trading Commission arquivou m…

„Investimos recursos consideráveis no último ano para acrescentar funcionalidade para apoiar os principais operadores do mercado de ativos digitais. A BitMEX deu uma variedade de passos importantes no último ano para aumentar seu compromisso com a integridade do mercado“, disse o CEO da Eventus Systems, Travis Schwab.

Ele acrescentou que a Eventus agora desempenhará „um papel crítico para ajudar a troca a reforçar suas capacidades de AML e vigilância“ através da plataforma Validus.

Preço do Bitcoin Quebra $16.000 em Quebra Súbita

O preço da Bitcoin Trader quebrou a marca de 16.000 dólares, depois de um rápido aumento de preço. O preço atual da Bitcoin é agora de $16.141, mas está mudando rapidamente. O aumento de preço foi acompanhado por um s…

Isto vem um mês depois que o CFTC apresentou queixa contra a BitMEX por lavagem de dinheiro e outras acusações civis por operar ilegalmente nos EUA.

Em uma acusação separada, o Procurador do Distrito de Nova York também apresentou ações criminais contra os proprietários da bolsa, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, por violar a Lei de Segredo Bancário e conspiração para violar a Lei de Segredo Bancário. Os federais prenderam então o ex-CTO BitMEX Samuel Reed.

Bitcoin raduna oltre i 16.000 dollari per la prima volta dal gennaio 2018

Il prezzo della migliore moneta criptata del mondo, il bitcoin, è salito brevemente a 16.157 dollari giovedì, toccando un massimo mai visto dal 6 gennaio 2018. Gli analisti dicono che un certo numero di aziende sembra essersi riscaldato alla moneta digitale.
Il bitcoin è salito del due per cento a 15.830 dollari a partire dalle 12:34 GMT. Ora è aumentato del 123 per cento su base annua e ha guadagnato quasi il 50 per cento finora in questo trimestre, secondo CoinDesk.

Gli analisti hanno attribuito la crescita del prezzo alla criptovaluta, avendo recentemente ricevuto la convalida da diverse società pubbliche e da importanti investitori come un asset di valore.

„Sullo sfondo degli stimoli della Federal Reserve, ci aspettiamo che gli investitori in possesso di liquidità continuino ad allocare a bitcoin“, ha dichiarato a CoinDesk Kyle Davies, co-fondatore di Three Arrows Capital.

„L’interesse fino ad ora nel 2020 è stato principalmente da parte delle istituzioni, e potremmo vedere una maggiore partecipazione al dettaglio quando il bitcoin supererà i suoi precedenti massimi storici di 20.000 dollari“, ha aggiunto Davies.

Bitcoin è un candidato molto probabile per una valuta di riserva mondiale“, dice l’imprenditore e autore di best seller al Keiser Report di RT

Il mese scorso, il gigante di fintech PayPal ha annunciato l’aggiunta di nuove funzionalità che consentono agli utenti di scambiare bitcoin, etere, bitcoin cash e litecoin. Entro l’inizio del 2021, prevede di permettere ai clienti di utilizzare le valute criptate per fare acquisti con la sua rete di 26 milioni di rivenditori.

Un’altra società fintech, Square, gestita dall’amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey, ha dichiarato in ottobre di aver acquistato bitcoin per un valore di 50 milioni di dollari. Square offre da tempo servizi di crittografia agli utenti della sua popolare applicazione Cash.

La più nota e preziosa moneta criptata del mondo, il bitcoin è più che raddoppiato quest’anno, come il suo rally di fine 2017 che l’ha vista restringersi sulla soglia dei 20.000 dollari.