A Crypto Exchange BitMEX fez uma parceria com a empresa Eventus Systems, focada na conformidade, para reforçar suas capacidades de AML e vigilância.

A Cryptocurrency Exchange BitMEX hoje se associou à Eventus Systems, uma empresa especializada em conformidade, vigilância comercial e gerenciamento de risco, para apoiar suas „capacidades de transação de vigilância comercial e anti-lavagem de dinheiro (AML)“.

„A seleção da Eventus para apoiar nossas funções críticas de vigilância comercial e AML é uma parte importante de nossos planos para amadurecer nossas capacidades de conformidade, com uma visão de liderar a indústria em conformidade com as melhores práticas de crypto-asset“, disse Malcolm Wright, diretor de conformidade do 100x Group, a empresa matriz da BitMEX.

Segundo o anúncio, a integração da tecnologia Eventus Validus ajudará a melhorar a eficiência do processo de triagem da bolsa e o monitoramento proativo da atividade comercial não autorizada.

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„Investimos recursos consideráveis no último ano para acrescentar funcionalidade para apoiar os principais operadores do mercado de ativos digitais. A BitMEX deu uma variedade de passos importantes no último ano para aumentar seu compromisso com a integridade do mercado“, disse o CEO da Eventus Systems, Travis Schwab.

Ele acrescentou que a Eventus agora desempenhará „um papel crítico para ajudar a troca a reforçar suas capacidades de AML e vigilância“ através da plataforma Validus.

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Isto vem um mês depois que o CFTC apresentou queixa contra a BitMEX por lavagem de dinheiro e outras acusações civis por operar ilegalmente nos EUA.

Em uma acusação separada, o Procurador do Distrito de Nova York também apresentou ações criminais contra os proprietários da bolsa, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, por violar a Lei de Segredo Bancário e conspiração para violar a Lei de Segredo Bancário. Os federais prenderam então o ex-CTO BitMEX Samuel Reed.